Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

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Bibliographic Details
Call Number:Libro Electrónico
Other Authors: Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (Editor)
Format: Electronic eBook
Language:Español
Published: Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, [2014]
Series:Colección Textos de jurisprudencia.
Subjects:
Money laundering > Colombia.
Terrorism > Finance > Prevention.
Electronic books.
Online Access:Texto completo
Table of Contents:
  • Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto
  • La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez
  • Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López
  • Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López
  • Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez
  • Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.

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