Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

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Détails bibliographiques
Cote:Libro Electrónico
Autres auteurs: Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (Éditeur intellectuel)
Format: Électronique eBook
Langue:Español
Publié: Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, [2014]
Collection:Colección Textos de jurisprudencia.
Sujets:
Money laundering > Colombia.
Terrorism > Finance > Prevention.
Electronic books.
Accès en ligne:Texto completo
Table des matières:
  • Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto
  • La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez
  • Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López
  • Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López
  • Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez
  • Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.

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