Manuale Di Legislazione e Prassi Dell'antiriciclaggio - E-Pub Prefazione Di Claudio Clemente.

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Razzante, Ranieri
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Italiano
Publicado: Torino : Giappichelli, 2020.
Temas:
Money laundering > Italy.
Blanchiment de l'argent > Italie.
Money laundering
Italy
Acceso en línea:Texto completo
Tabla de Contenidos:
  • Intro
  • Table of Contents
  • Copyright
  • Prefazione
  • Abbreviazioni
  • 1. La configurazione del reato di «riciclaggio»
  • 2. La disciplina antiriciclaggio: una ricostruzione metodologica
  • 3. L'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli intermediari finanziari
  • 4. La disciplina applicabile ai liberi professionisti
  • 5. Disposizioni specifiche per determinati soggetti
  • 6. Finanziamento del terrorismo
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • Tavole di sintesi e appendice
  • La giurisprudenza sul riciclaggio e i suoi riflessi sulla giurisprudenza penale di impresa
  • Osservazioni AIRA allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della IV Direttiva
  • Mappatura adempimenti AML
  • Postfazione
  • Bibliografia

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